不法分子利用其控制的大量空壳公司账户和个人账户，采用网银转账等方式协助他人将资金从对公账户转到对私账户、套取现金等，从而实现偷逃税款，非法套现等不法目的。
江苏省丹阳市人民检察院受理的一起虚拟货币洗钱案中，一犯罪团伙以高额利益为诱饵，引诱持有虚拟货币“A币”的人员向该团伙提供“A币网”平台账户和银行卡，使其成为“卡农”。
苏海金没有聘请代表律师，他通过视讯面控，花了一段时间解释自己并非拒捕。
“黑钱”是怎样用比特币一步步“洗白”的？这起案件为我们揭开了虚拟货币洗钱犯罪背后的“套路”。
所犯下的罪行也令人震惊，据警方通报显示，他涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱等。光是组织跨境赌博这一项，他背后就形成了多达上万人的犯罪集团。涉案金额也特别巨大，据传每年万亿元以上。
问：检察机关在反洗钱工作中发挥了怎样的职能作用，采取了哪些有效举措？
他的母亲写道，儿子是一个“自幼体贴、乖巧的孩子”，而且“意识到自己有必要外出谋生照顾家庭，经常都会帮忙做家务”。
案中跨境犯罪集团之骨干成员、太阳城集团及周焯华在中国大陆地区的代理人
“如果你想转移大量资金，你会把它隐藏在众目睽睽之下，新加坡是一个很好的地方。把它放在开曼群岛或英属维尔京群岛是没有意义的，那里没有什么(可以花钱的)东西。”莱希说。
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集团又在澳门经营电话投注“快速电投”、“可视电投”，透过赌博网页及手机应用程序，将在菲律宾等地经营的赌博活动进行直播，让赌客在澳门和内地等不同地点进行电投赌博。
美国执法官员越来越担心，对客户和巨额现金交易审查不足，可能使拉斯维加斯成为洗钱者的目标。帮助赌客避开金融报告要求和藏匿姓名，违反了联邦反洗钱法。
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答：近年来，检察机关认真贯彻落实中央关于全面加强反洗钱工作的部署要求，充分发挥检察职能，创新工作机制，与行政监管部门、公安机关等各负其责、相互配合，加大对洗钱犯罪的惩治力度，反洗钱工作取得明显成效。